«Фишгейт»: Как исландцы через норвежский банк подкупили министров Намибии

0
210
На фотографии: первый слева - Майк Нгипунья (Mike Nghipunya), второй слева - Тамсон Хатуикулипи (Tamson ”Fitty” Hatuikulipi), второй справа - гендиректор Samherji Торстейн Мар Балдвинссон, первый справа - Саки Шангала (Sacky Shangala) // Источник: Stundin
На фотографии: первый слева - Майк Нгипунья (Mike Nghipunya), второй слева - Тамсон Хатуикулипи (Tamson ”Fitty” Hatuikulipi), второй справа - гендиректор Samherji Торстейн Мар Балдвинссон, первый справа - Саки Шангала (Sacky Shangala) // Источник: Stundin

Новая сенсация от источников главного по сливам информации сайта Wikileaks: крупнейшая в Исландии рыболовецкая компания Samherji использовала счет в государственном банке Норвегии DNB NOR, чтобы подкупить министров Намибии в Африке. Расследование совместно представлено исландской газетой Stundin, государственным телеканалом Исландии RÚV и арабским телеканалом Al Jazeera.

По данным источников и документов, руководство Samherji потратило около 10 миллионов долларов США на взятки чтобы получить квоты на вылов рыбы в территориальных водах Намибии. В списке взяточников оказалась верхушка правительства африканской страны, а также около десятка бизнесменов из Исландии и Намибии.

По информации журналистов, схема передачи взяток была хорошо замаскирована верхушкой Samherji. Например, часть взяток в бухгалтерской отчетности исландской компании упоминается как «расходы на консультации и содержание». По этой статье, 3,5 млн долларов США было отправлено на счет Tundavala Investments Limited, зарегистрированной в Дубае главой совета директоров африканской компании Fishcor Джеймсом Хатукулипи (James Hatukulipi). Fishcor принадлежит намибийскому государству и заведует выделением квот на рыбную ловлю. Платежи проводились не напрямую, а, например, через дочернюю компанию из холдинга Samherji — Esja Seafood Limited, зарегистрированную на Кипре.

Со стороны Намибии в схеме участвовали министр рыбной ловли Намибии Бернхард Эсау (Bernhard Esau), его зять Тамсон Хатуикулипи (Tamson Hatuikulipi), министр юрисдиции  и бывший генеральный прокурор Намибии Сакки Шангала (Sacky Shangala), а также генеральный директор Fishcor Майк Нгипунья (Mike Nghipunya). Все они также занимают крупные посты в правящей партии страны SWAPO.

Руководство исландской Samherji приложило немало усилий чтобы спрятать дополнительные доходы от рыбной ловли в Африке. Деньги переводили на счет компании Cape Cod FS, зарегистированной на Маршаловых островах. Для транзакций использовались счета в государственном банке Норвегии DNB NOR.

Бывший сотрудник Samherji Йоханесс Стеанссон (Jóhannes Stefánsson), давший показания о взятках // Источник: Davið Þór
Бывший сотрудник Samherji Йоханесс Стеанссон (Jóhannes Stefánsson), давший показания о взятках // Источник: Davið Þór

По словам бывшего сотрудника Samherji Йоханесса Стефанссона (Jóhannes Stefánsson), распоряжения о даче взяток давал глава компании Торстейнн Мар Балдвинссон (Þorsteinn Már Baldvinsson). В настоящее время Йоханесс Стефанссон сотрудничает с властями Намибии и антикоррупционными организациями по всему миру чтобы вывести Samherji на чистую воду.

Торстейнн Мар Балдвинссон отказался давать интервью Al Jaazera, Stundin и программе Kveikur на телеканале RÚV. На вопрос об участии его компании в коррупционной схеме в эфире передачи Kveikur он ответил: «Мне кажется, снаружи прекрасная погода». После этого он вышел «за кофе» и больше не вернулся, таким образов избежав неудобного разговора.

Министр рыбной ловли Намибии Бернхард Эсау (Bernhard Esau) и глава компании Samherji Торстейнн Мар Балдвинссон (Þorsteinn Már Baldvinsson) // Источник: Stundin
Министр рыбной ловли Намибии Бернхард Эсау (Bernhard Esau) и глава компании Samherji Торстейнн Мар Балдвинссон (Þorsteinn Már Baldvinsson) // Источник: Stundin

Глава исландского отделения Samherji и второй человек в компании Кристьян Вильхельмссон (Kristján Vilhelmsson) ответил журналистам проще и грубее: «Я не буду отвечать на ваши вопросы, ни по тому делу, ни по какому-либо другому… Я не обязан отвечать на ваши вопросы».

В настоящее время компанию Cape Cod FS перекупила фирма JPC Ship Management.
Бывший финансовый директор еще одной подставной компании, Katla Seafood Бриньяр Торссон (Brynjar Þórsson) заверяет, что он «к сожалению, не припоминает такую компанию», как Cape Cod FS. «Я не отрицаю, что выплачивал зарплаты людям, работавшим на наших судах, но я не помню номеров реквизитов и банковские счета».  Katla Seafood принадлежала Samherji до 2013 года, когда была продана компании Murmansk Trawl Fleet. Торссон работал на последнюю до 2015 года.
Всего за период с 2011 по 2018 годы со счетов Cape Cod FS было совершено 13 тысяч переводов.

По мнению правоохранительных органов, поскольку исландская компания получила рыбные квоты с помощью взяток, вся ее деятельность в Намибии и полученная с нее прибыль может трактоваться как незаконная. Генеральный прокурор Рейкьявика Олафур Хаукссон (Ólafur Hauksson) сказал по этому поводу: «Отмывание денег – это огромная проблема, потому что позволяет пускать в оборот деньги, которые по закону не принадлежат преступникам. Если им не воспрепятствовать, они будут вдохновлять других преступников зарабатывать деньги, нарушая закон».

Обнародованные журналистами документы стали причиной проверок в трех исландских банках и норвежском банке DNB NOR. Так совет директоров исландского банка Arion запросил детальный отчет о ведении дел с Samherji. Председатель совета директоров Íslandsbanki Фридрик Сопхуссон (Friðrik Sophusson) сказал, что Samherji будет включена в повестку дня на заседании сегодня, 19 ноября. Глава совета директоров Landsbanki Хельга Бйорк Эйриксдоухтир (Helga Björk Eiríksdóttir) заявила, что не может комментировать взаимоотношения банка с клиентами, но отметила, что вся деятельность находится под надзором соответствующих законов.

Премьер-министр Исландии Катрин Якоубсдоухтир (Katrín Jakobsdóttir) вчера, 18 ноября, заявила в эфире телеканала RÚV, что налоговой службе Исландии потребуется дополнительное финансирование для расследования дела Samherji, и оно будет предоставлено.

Глава компании Samherji Торстейнн Мар Балдвинссон добровольно ушел с занимаемого поста в четверг, 14 ноября.